为合规团队打造的
自动化筛查工作台

一次输入筛查对象主体与股权信息，并行核查多个官方数据来源和平台自建数据库 —— 输出可重复查阅、可独立验证的合规审计底稿1。

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6 官方数据来源
美国 · 欧盟 · 英国 · 联合国
20+ 禁限清单
出口管制 · 制裁与反制裁 · 供应链
50% 股权穿透规则
覆盖美国、欧盟、英国等适用所有权派生的司法辖区
2 类数据出入境模式
开启境内模式后，筛查信息和数据可全程留在境内
screening · run-9f3a · 6 × 6
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3命中
0视同命中
0待复核
28未命中
0源异常
CSL
OFAC
UFLPA
EU
UK
UN
中国 · 美国 · 欧盟 · 英国 · 联合国 RFC 3161 ✓
境内模式

检索词不出境，比对在境内完成。

系统每日定时将境外官方来源的最新数据，下载至境内服务器形成本地副本。用户开启境内模式后，发起筛查时对象名称与检索词信息全程留在境内，仅与本地副本比对得出结果，更好地帮助用户实现数据出入境合规要求。2

境外 · OFFSHORE
TRADE_CSL~5,247
OFAC~13,847
UFLPA~143
EU MAP~6,021
UK FCDO~3,408
UNSC~2,156
境外至境内 · 单向 · 数据入境，检索词不出境
境内 · DOMESTIC
境内服务器 · 本地副本 运行中 数据时效性 ≤ 阈值时尝试更新
已同步0条
最新同步04:12 UTC+8
CSL
OFAC
UFLPA
EU
UK
UN
▸ 输入
浙江 XYZ 科技有限公司 SunTech Group
✓ 视同命中 · 上游股东持股 51% 且命中 SDN
境内模式
① 开启境内模式 ② 全部官方来源定时同步数据进境 ③ 检索词留在境内 ④ 比对在境内完成
股权穿透

美国、欧盟、英国，50%规则各异——
视同命中由系统按司法管辖区分别派生。

粘贴股权结构文本，系统将尝试识别一级与多级股东；按美国、欧盟、英国各自的50%规则，分别派生视同命中筛查结论。3

shareholders.txt
# 公司登记信息（粘贴自公开企业档案）
浙江 XYZ 科技有限公司
统一社会信用代码 91330000XXXXXXXX1A
注册资本 5,000 万元（实缴 5,000）
法定代表人 Luv Detacio（兼董事长）
注册日期 / 经营状态 2019-03-12 / 存续
# 股东结构（按 2024-12 工商档案）
├ 母公司A (Holding Co., Ltd.) 持股 35% SDN · EU_FSF · UK_FCDO
│ 注册地 开曼群岛 / 董事会 5 席
└ 母公司B (Investment Group) 持股 65%
├ 控股公司C (Capital Mgmt BVI) 持 B 80%
│ ├ 自然人 Z 持 C 50% SDN · EU_FSF · UK_FCDO
│ │ 国籍 英国 / DOB 1965-08-22 / POB 香港
│ └ 其他股东（小额未列示） 50%
└ 其他股东（小额未列示） 20%
# 待识别 / 已忽略片段（噪声）
最近一次股权变更：2023-11-08
"Z 通过其控制的 BVI SPV 间接持有……"
"前任董事 Y 已于 2024-01 退出……"
浙江 XYZ 科技有限公司 目标对象 视同命中 · 累积 100%
SDN累积 100% SSI NS-MBS EU_FSF累积 100% UK_FCDO累积 35%
母公司A 持 XYZ 35% 一级股东 · 直接命中
SDN SSI NS-MBS EU_FSF UK_FCDO
母公司B 持 XYZ 65% 一级股东 视同命中 · 累积 80%
SDN累积 80% SSI NS-MBS EU_FSF累积 80% UK_FCDO
控股公司C 持 B 80% 二级股东 视同命中 · 累积 50%
SDN累积 50% SSI NS-MBS EU_FSF累积 50% UK_FCDO累积 50%
自然人 Z 持 C 50% 三级股东 · 直接命中
SDN SSI NS-MBS EU_FSF UK_FCDO
OFAC
≥ 50% 聚合
EU
≥ 50% 聚合
UK
> 50% 不聚合
✗ 累积不足
UN
仅直接列名
名称解析

中文企业名，
自动转为境外清单收录的拉丁名称。
反之亦然。

系统将尝试把企业名称等筛查对象的姓名和名称拆为区域、核心识别词、所属行业、法律后缀四段；按拼音、意译、缩写、别名、知识库、AI辅助、用户输入等多类规则和渠道，生成候选检索词。针对境内清单，亦采用相同原理解析境外对象名称和姓名。每个数据来源最多投递 3 条最佳候选检索词。4

中文企业名
浙江 太阳花 科技 有限公司
区域浙江
核心识别词太阳花
行业科技
法律后缀有限公司
↓ 候选检索词池
AISun Flower Technology
拼音Taiyanghua Technology
意译Solar Flower Tech
知识库ZJSF Tech
用户Sunflower Holdings
TRADE_CSL
OFAC
UFLPA
EU MAP
UK FCDO
UN UNSC
OFAC SDN · 候选词决策汇总（Top 3）
Top 1 命中 拼音 TAIYANGHUA TECHNOLOGY CO LTD
命中阈值 80
93 / 100
Top 2 待复核 AI SUN FLOWER TRADING LTD
阈值 80
86 / 100
Top 3 未命中 知识库 无返回结果
命中阈值 80
—
自动留痕

截图、原始响应、时间戳——
每一份证据都留痕在审计底稿。

系统从全部官方数据来源的筛查页面同步提取、留存截屏等检索结果和证据并归档；底稿文件经 SHA-256 哈希后送 DigiCert TSA 签注 RFC 3161 时间戳。文件被任何方式修改，后续独立验证都会失败，以便向审计、验证方主张底稿的证明力。5

trade.gov/csl-search
q:
AutoScreening Evidence | TRADE_CSL | 2026-04-27 15:30:12 UTC
sanctionssearch.ofac.treas.gov
q:
AutoScreening Evidence | OFAC | 2026-04-27 15:30:12 UTC
dhs.gov/uflpa-entity-list
q:
AutoScreening Evidence | UFLPA | 2026-04-27 15:30:12 UTC
sanctionsmap.eu/main
q:
AutoScreening Evidence | EU_SANCTIONS_MAP | 2026-04-27 15:30:12 UTC
search-uk-sanctions-list.service.gov.uk
q:
AutoScreening Evidence | UK_SANCTIONS | 2026-04-27 15:30:12 UTC
sanctions.un.org
q:
AutoScreening Evidence | UN_SANCTIONS | 2026-04-27 15:30:12 UTC
DIGICERT
RFC 3161
已签注
签发方DigiCert
签发时间2026-04-27 15:30:14 UTC
Manifest 哈希SHA256 · a3f2c9d4…4e12b
下载 TSR 下载 Manifest
筛查检索底稿页 Sunflower Technology Co., Ltd. · TRADE_CSL
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AutoScreening Evidence · Captured 2026-04-27 15:30:12 UTC
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数据来源

系统的筛查结果，全部来自各司法管辖区的官方数据来源以及平台自建和由专业法律团队维护的数据库。6

筛查流程

从输入到底稿，
八步全程可视化、可追溯、可导出。

01 · 录入

用户录入对象主体信息与股权文本

兼容中英混排、Markdown、OCR 噪声；自然人股东自动识别，双语别名一并抽取。

02 · 解析

自动解析与检索词生成

系统按拼音、翻译、缩写、别名等规则生成候选检索词。用户可手动追加自定义词。

03 · 确认

预览与编辑

股东层级、持股比例、候选检索词逐条审阅；识别有误时点「应用修正」覆盖原值。

04 · 筛查

全部数据来源并行核查

单一来源故障自动熔断，临时错误自动重试。进度每 800 ms 推送一次，整体可随时取消。

05 · 取证

截图与原始响应

系统自动抓取页面并归档；截图意外失败时，以原始响应摘要兜底，不留审计空白。

06 · 签注

RFC 3161 时间戳签注

底稿文件经 SHA-256 哈希后送 DigiCert TSA 签注；签注完成后证据被任何方式修改，验证都会失败，以提升其证明力。

07 · 处置

专业处置建议

筛查后出现命中结果的，系统自动按清单派发专项处置建议，文案均由专业法律团队维护；待复核项则派发风险评估指引。

08 · 导出

一键导出合规审计报告和底稿包

筛查完成后，可通过系统的导出功能直接导出包含全部重要信息的合规审计报告，以便内部审批和归档。同时，还可以导出内含筛查日志、筛查结果、截屏和时间戳等全部证据文件的压缩包。

邀请制

把判断留给合规专员，
把可追溯的合规动作留给系统。

决策应由用户的合规与法务团队作出；筛查、取证与归档由系统按规则完成，
令每一份底稿都可独立查阅与验证。

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